加拿大MSB和FMSB牌照的区别
加拿大的MSB牌照和FMSB牌照都是由加拿融交易和报告分析中心 (FINTRAC) 颁发的。
关于加拿大FINTRAC由犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案 (PCMLTFA) 及其条例建立并在其范围内运作。该中心是加拿大反洗钱和反恐融资 (AML/ATF) 制度的几个国内合作伙伴之一,该制度由财政部领导。其职责就是保持公平交易,独立于警察部门、执法机构和其他有权披露金融情报的实体。它向财政部长报告,后者又对议会负责中心的活动。
加拿大MSB和FMSB的业务范围其实都是相同的,主要包含以下四种业务活动:
1. Foreign exchange dealing 交易
2. Money transferring 汇款
3. Issuing or redeeming money orders, traveller's cheques or anything similar 签发或兑现汇票、旅行支票或任何类似的东西
4. Dealing in virtual currency交易
交易其中包括兑换和转帐服务,
(1)兑换服务包括:
a.兑换的资金,
b.基金的
C.换另一种。
(2)转账服务包括:
a.应客户端要求转账,
b.接收汇款到受益人。
什么标准将 MSB 与 FMSB 区分开来?
货币服务业务(MSB)
1. 向公众提供以上四种活动的其中一项
2. 在加拿大当地有营业地址
外国货币服务企业(FMSB)
1.向公众提供以上四种活动的其中一项
2.在加拿大当地没有营业地址
3. 您为加拿大境内的个人或实体提供服务。
4. 您向加拿大的客户提供这些服务。
关于加拿大MSB和FMSB牌照的申请要求和流程:
首先需要在加拿大当地注册公司,然后才是向FINTRAC递交牌照的申请。
需要提供加拿大公司英文名称
董事的身份证正反面照片即可
办理周期一般是3-4周左右
杭州公司注册/年检相关信息
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