立陶宛加密公司的 AML 程序

立陶宛服务提供商的主要要求之一是根据《防止洗钱和恐怖主义融资法》的规定执行反洗钱程序。

存款钱包运营商和交易所运营商应采取以下措施防止洗钱和/或恐怖融资：

客户和接收方的识别：
确定客户是代表他/她的名义行事还是代表另一位代表行事；
如果客户代表该代表行事，该代表的身份证明；
客户身份识别——自然人；
客户身份——法人实体；
客户身份——法律实体的受益人；
收集有关您的客户的信息 - 法人实体的经理；
收集有关客户的所有权和控制结构的信息——法律实体和主要活动；
收集客户意图和客户业务关系隐含特征的信息——实体和法人实体；
根据从可靠和独立来源收到的文件、数据或信息验证客户身份和接收者；
对客户的业务关系进行实质性监控；
为识别客户和接收方而提供的文件、数据或信息的定期概览和更新；
无法满足客户身份和受益人要求时——交易取消、无法建立合作关系、解散；
实施项目客户的所有识别措施；
扣留可疑资金操作或交易；
关于可疑资金操作或交易的通知；
关于兑换操作或交易的通知，如果此类货币操作或交易的金额超过 15 000 欧元或等值的外币或，尽管该交易是在一项或多项相关货币交易中实施的;
复杂或异常大交易或异常交易的结构分析；
在未指定的时间段内存储信息；
指派负责实施防止洗钱和/或恐怖主义融资措施的员工；
员工培训;
实施内部程序规则，允许通过安全渠道对金融犯罪调查处的请求立即作出反应，并对请求进行完全保密；
提供给金融犯罪调查局的信息的机密性；
执行内部控制的内部政策和程序；