离岸账户被注销的原因
离岸账户关闭潮到开户政策收紧令很多投资者苦不堪言,但是离岸账户和海外公司又是对外经营经济活动不可或缺的一部分。所以投资者不仅要为如何开通账户伤脑筋,还要为开通后怎么操作不被关闭伤脑子。
但是,很多投资者反馈明明账户合规操作,为何还是被注销呢?有些企业账户是合规操作了,但是离岸公司未必合规操作,强行零申报为致命。
如果不满足零申报的条件(公司成立后无任何经营;银行帐户没有任何资金进出;没有以该公司名义购买任何物业)却进行零申报,这属于偷漏逃税行为,轻则罚款,重则坐牢。离岸公司税务不合规的操作也会直接影响到离岸账户的使用,一旦发现税务不合规,银行将会直接将账户冻结注销。
关于离岸账户的注销、冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准。但是如果没有国内关联公司的,或涉及被美国、联合国经济制裁国家交易的、涉嫌洗钱等犯罪行为的,离岸账户都会被清理
强行零申报 离岸账户不保 离岸银行开户注意事项
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