澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照

澳大利亚AUSTRAC监管DCE牌照
监管部门&经营范围
澳大利亚DCE(Digital Currency Exchange Service Provider)许可是由澳大利亚AUSTRAC监管并颁发的金融许可，主要是面向提供数字货币交易服务的提供商，包括交易所和等相关的业务与公司。 AUSTRAC于2018年发放DCE相关许可
澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案), 对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改, 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴,同时针对符合AUSTRAC监管情况的交易机构发放DCE许可
办理条件
首先办理AUSTRAC的DCE牌照，先要注册澳大利亚的公司并申请税号，才能申请牌照
（一）注册澳大利亚公司的要求
1、公司名称：拟名称三个（英语）公司名一般以PTY.LTD结尾；公司名称取名自由。
2、董事股東：提供至少1位董事1位股东，股东董事可为同1人；
3、注册资本：少AU$1.00，一般為AU$10或AU$100，沒有限制，但不主张作太多
4、公司业务范围：说明公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向。
5、公司注册地址：澳大利亚公司注册地址
6、公司法定秘书
（二）注册澳大利亚商业号码ABN消费税GST申报需提供以下材料：
1、公司的澳大利亚公司号ACN；
2、公司负责人董事的个人税号Tax File Number；
3、公司注册负责人董事的个人资料（现住地址，联系方式包括及电子邮箱）；
4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
5、公司在澳洲的注册地址，，传真以及邮箱；
6、选择申报GST的方式：每季度申报或者年度申报。
（三）然后就是办理AUSTRAC的DCE许可牌照的流程和服务内容：
1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
3. 准备与撰写申请材料；
4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，如Product Disclosure Statement
牌照整体流程包括公司注册的时间为3个月左右，偶尔会有政府延时的情况。
DCE许可批准后，会发送邮件登录AUSTRAC 官管网https://www.austrac.gov.au/,登录之后，即可看到DCE的许可情况