维尔京群岛开放虚拟资产服务商VASP牌照

维尔京群岛开放虚拟资产服务商VASP牌照
随着虚拟资产服务委员会的通过，虚拟资产服务提供商（“VASPs”）已被纳入金融服务委员会（ FSC”）的监管范围 资产 服务 提供商 行动 2022年（“法案”）。因此，所有提供虚拟资产服 务的人都受到监管，必须完成注册申请程序。

本法中规定的“虚拟资产”的定义也适用
为另一自然人或法人或代表其提供数字资产的人士。因此，提供服务包括虚拟资产，或参与活动 建立一个分散金融平台，不可替代的销售，点对点融资平台的操作，或其他涉及虚拟资产的新概 念可能属于行为的范围只有在他们满足的定义。具体来说，根据该法案的规定，以下vasp要求注册： 虚拟资产交换中心的▪运营商；虚拟资产托管服务提供商；和开展业务，提供其他虚拟资产服务.
已根据金融服务委员会第41A条发布
在确保申请注册为签证的申请人了解提交完整申请所需的所有相关信息
。它还明确了考虑申请必须处理的监管要求。本指南将与VASP申请表和法案以及其他相关立法一 起阅读，包括与AML/CFT相关的立法。如果不提交完整的申请，申请将被FSC拒绝
VASPs需要满足条件(符合现有的监管要求
金融服务提供商的许可)，由FSC注册，在维尔京群岛内或内部作为VASP经营。在申请过程中，申请人必须包括：
(i)展示一个强大的公司治理框架；
(ii)提供一个强大的技术基础设施的详细信息；
(iii)提交详细的合规、风险管理和操作框架。这些要求在本指南中进一步扩展，允
许申请人证明进行要求注册的业务是合适的。

虚拟资产服务法》将虚拟资产服务提供商业务定义为代表他人从事以下活动(“虚拟资产服务”)的业务:
1.虚拟资产与法定货币之间的交换
一种或多种形式的虚拟资产之间的交换
2.转让虚拟资产，其中转让涉及代表他人进行交易，将虚拟资产从一个虚拟资产地址或账户转移到另一个虚拟资产地址或账户
虚拟资产或能够控制虚拟资产的工具的安全保管或管理
3.参与和提供与发行人要约或出售虚拟资产相关的金融服务
下列活动也将被视为提供虚拟资产服务:
1.托管钱包或保管或控制他人的虚拟资产、钱包或私钥
2.提供与虚拟资产的发行 要约或销售有关的金融服务
3.提供信息亭(如自动柜员机、柜员机或自动售货机)，通过电子终端促进虚拟资产活动，使信息亭的所有者或经营者能够积极促进虚拟资产兑换法定货币或其他虚拟资产
根据目前出具的信息来看，需要平台提供的资料有以下几点：
1.BVI公司主体
2.详细的股权分配情况（贯彻到实际受益人）
3.详细的商业计划书（未来3-5年之内的）
4.平台的技术审计报告
5.详细的业务操作流程
6.有关针对客户的Kyc内容以及AML制度
7.当地实体办公室
8.当地合规官
9.保证金（暂无）
10.财务审计师（负责递交相应表格）
Bvi公司注册要求：身份证正反面+护照+公司名称：LTD/limited结尾以及相对应的股份比例，经营范围，以前的履历（例如：XX公司 XX职位 XX年薪）这个只是针对注册时的备案，并不会实际的去查询，所以问题不大，根本没有任何的影响。

在申请VASP当中，必须要平台出具相对应的合规报告，主要是AML和KYC这一块的相对应详细措施，为了避免出现金融犯罪的情况。所以BVI当地针对这一方面的审核会极其的严格。申请周期相对来说都很长，一般是由当地律师，或者是AR的授权代表以及当地秘书公司进行协助获取相关牌照。
目前对于费用来说，具体是详细的。
因为此法案是2023年2月份进行颁发的。目前应该还没有一个交易平台拿下。
另外在提交所有VASP应用程序之前，必须完成两个声明。次声明必须由申请人的授权代表或提交 申请的其他代表完成。第二份声明将由申请人完成。在这两种情况下，有关人员必须确认向FSC提供的与申请有关的资料是真实和准确的。所有签署与VASP申请有关的声明的人都请仔细注意，根据2001年FSC法案第37(1)（viii）和第54(1)条，就该申请或申请提供虚假、不准确或误导性的信
息是一种犯罪，可能导致FSC拒绝该申请以及可能代表申请人提交的任何后续申请。此外，还可以对申请人采取强制执行行动

其他监管要求
根据FSC对一个完整的申请的评估，可能需要一个VASP，作为一个条件的注册，以获得专业赔偿保险或可能确定的类似安排(i。e., 担保债券或信托账户)。VASP首先必须证明它已经采取了措施来确保PI的安全，如果不可能的地方，其他安排将满足要求。此外，FSC可能要求监管存款作为登记的条件。
所有VASP申请人还须遵守所有其他相关主管当局的要求在维尔京群岛内。因此，成功的注册人和所有相关人员都应确保其合规框架能够进行充分合作，并允许在适用时及时提交报告。