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作为跨境资本流动的暗渠，当前地下钱庄违法犯罪形势日益严峻和复杂。国家管理局管理检查司司长张生会日前在接受《经济参考报》采访时明确表示，为严防异常资金跨境转移造成的系统性风险，2016年局仍将加大对地下钱庄的打击力度。“一方面要继续与公安机关等部门联合，开展对地下钱庄的集中打击行动，对地下钱庄经营者形成震慑力量，封堵地下钱庄非法资金交易通道。另一方面是从重查处通过地下钱庄交易逃避监管的违规主体，地下钱庄滋生土壤。”他说。
　　地下钱庄是经营资金借贷和资金结算等业务的非法金融组织，它不是中国独有，也并非现阶段才出现。由于其数量和资金吞吐量难以准确统计，因此大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成了巨大的资金“黑洞”。尤其是从去年下半年开始，短期形势出现变化，人民币贬值压力上升，资本外流的压力加大，地下钱庄的猖獗对我国的经济金融秩序构成更为严重的扰动。
　　在复杂的形势下，局一直对地下钱庄保持了高压的打击力度。“局与公安机关等部门建立了长期的合作机制，对地下钱庄非法活动联合围剿、联合打击。在去年，局与人民银行、高人民法院、高人民检察院、公安部等5部门还联合开展了打击地下钱庄的专项行动。”张生会说。
　　据他介绍，去年，通过多部门联合的集中打击行动，一大批地下钱庄案件露出水面，不乏交易金额百亿元人民币以上的特大案件。其中，局参与破获的地下钱庄案件60余起。“这对地下钱庄经营者给予了重创。”张生会表示。
　　张生会告诉，各类违法违规活动均有可能通过地下钱庄进行资金划转和本外币兑换。其中，既有涉毒、涉恐、涉赌、、贪腐等违法犯罪资金，又有逃税、骗税、骗政府奖励、逃避管理等违法投机资金。
　　与此同时，地下钱庄汇兑交易方式非常隐蔽。张生会告诉，地下钱庄有的采取境内人民币交割、境外外币交割的“对敲”方式跨境转移资金，有的采取虚构贸易、投资等方式跨境转移资金。
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